اس مضمون کو آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔ جون 29, 2024
Table of Contents
تعمیرات، پارسل سروسز اور صحت کی دیکھ بھال کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے والے مجرموں کے بارے میں خدشات
مجرموں کے بارے میں تشویش منی لانڈرنگ تعمیرات، پارسل خدمات اور صحت کی دیکھ بھال کے ذریعے
بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں نے پچھلے سال کے مقابلے میں دو گنا زیادہ مشکوک لین دین کی اطلاع دی۔ 180,000 سے زیادہ رپورٹس میں کالا دھن 25 بلین یورو سے زیادہ ہے۔ فنانشل انٹیلی جنس یونٹ (FIU-Netherlands)، ایک مرکزی رپورٹنگ پوائنٹ جہاں غیر معمولی مالیاتی لین دین کی اطلاع دی جانی چاہیے، یہ لکھتا ہے سالانہ رپورٹ 2023 کے بارے میں
رپورٹ میں، تحقیقاتی سروس ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ نامی بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں بہت فکر مند ہے۔ گینگ موجودہ کمپنیوں کے ذریعے منی لانڈرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ان کمپنیوں سے متعلق ہے جو بہت سے ملازمین کے ساتھ کام کرتی ہیں، جیسے کہ تعمیراتی، نقل و حمل اور پارسل کی ترسیل، خاص طور پر ذیلی ٹھیکیداروں اور بدمعاشی روزگار ایجنسیوں میں۔
چونکہ بینکوں نے گندے پیسوں سے تنخواہوں کی ادائیگی پر سخت کنٹرول نافذ کیا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ کاروباری افراد کو مجرمانہ رقم سے ملازمین کو نقد رقم ادا کرنے کا لالچ دیا جا رہا ہے۔
FIU کے مطابق، یہ ایک طرف دوستانہ کاروباریوں اور مجرموں کے درمیان چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، اور دوسری طرف زیر زمین بینکرز کے ذریعے پیشہ ورانہ سطح پر ہوتا ہے۔ FIU نے سالانہ رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ "کچھ کام جن پر ہمارا معاشرہ انحصار کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجرمانہ نقد رقم سے ادائیگی کی جاتی ہے۔”
یہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سال 180,000 سے زیادہ رپورٹیں بنیادی طور پر ایک بینک اور ایک ادائیگی کے پروسیسر کی طرف سے بنائی گئی تھیں۔ انہوں نے مل کر تمام غیر معمولی لین دین میں سے نصف سے زیادہ 55 فیصد کی اطلاع دی۔ ایف آئی یو رپورٹ نہیں کرتا کہ کون سے دو ادارے ملوث ہیں۔
ہیلتھ کیئر فراڈ
اگرچہ FIU کسی اعداد و شمار کا ذکر نہیں کرتا ہے، تحقیقاتی سروس صحت کی دیکھ بھال کے دھوکہ دہی میں بھی اضافہ دیکھتی ہے۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر افراد کے ذریعہ ہوتا تھا، لیکن یہ ایک منظم تناظر میں تیزی سے ہو رہا ہے۔ FIU "سنگین مجرموں” کے حقیقی نیٹ ورکس کے بارے میں بات کرتا ہے جو مشترکہ طور پر صحت کی دیکھ بھال کی دھوکہ دہی کا ارتکاب کرتے ہیں۔
کل، وزراء ڈجک گراف اور ہیلڈر نے پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ وہ (مجرمانہ) کے بارے میں فکر مند ہیں صحت کی دیکھ بھال میں فراڈ نیٹ ورک. معائنہ کاروں کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ خود ملازمت کرنے والے لوگوں کا ایک گروہ باڑ لگانے، سائبر کرائم، چوری، دھماکہ خیز چھاپے، ہارڈ اینڈ سافٹ ڈرگس کی تجارت، پرتشدد اور جائیداد کے جرائم، دھوکہ دہی، چوری اور ڈکیتی سے منسلک ہے۔
منی لانڈرنگ
Be the first to comment