Bitfinex کو DNB نے جرمانہ کیا۔

اس مضمون کو آخری بار اپ ڈیٹ کیا گیا تھا۔ جولائی 19, 2022

Bitfinex کو DNB نے جرمانہ کیا۔

دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج Bitfinex پر ڈچ مالیاتی ریگولیٹر DNB کی طرف سے کل 3 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

Binance، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر نگران بینک De Nederlandsche Bank (DNB) کی طرف سے EUR 3.32 ملین جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ رجسٹریشن کی ضرورت ہے، فرم کچھ عرصے سے نیدرلینڈز میں کام کر رہی ہے۔ DNB بوجھ کو بائنانس کے کندھوں پر رکھتا ہے۔

25 اپریل کو جرمانہ نافذ کیا گیا تھا، لیکن اب صرف اسے عام کیا جا رہا ہے۔ پچھلے مہینے، بائننس اپیل دائر کی.

اس کے ساتھ ماننا رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت کے ضوابط، cryptocurrency تجارتی فرموں کو رجسٹر ہونا چاہیے (Wwft)۔ 21 مئی 2020 سے یہ ڈیوٹی نافذ ہے۔

DNB نے خبردار کیا ہے کہ کرپٹوگرافک سروسز کا استعمال منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کا باعث بن سکتا ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ بٹ کوائنز کے ساتھ لین دین مزید گمنامی فراہم کرتا ہے۔

یہ معمول سے بہت زیادہ رقم ہے۔ یہ "زیادہ شدت اور ذمہ داری” ہے جس سے DNB مراد ہے۔ ریگولیٹر نے اس بات کو مدنظر رکھا ہے کہ بائننس دنیا بھر میں ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کی روزانہ کی تجارت اربوں ڈالر کی ہوتی ہے۔

DNB کی نگرانی کی فیسوں اور دیگر اخراجات کا بھی اس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ Binance کو مارکیٹ میں اپنے حریفوں پر نمایاں برتری حاصل تھی۔ کارپوریشن کو گزشتہ سال 18 اگست کو ایک انتباہ موصول ہوا تھا۔ رجسٹریشن کا طریقہ کار اب DNB کے ذریعے سنبھالا جا رہا ہے۔

بائننس کی جانب سے عام طور پر DNB کے فیصلے کی عدم منظوری کے باوجود، ایکسچینج کا کہنا ہے کہ وہ DNB کی نگرانی کے طریقہ کار کا احترام کرتا ہے۔ نیدرلینڈز میں، کمپنی "مزید روایتی کاروباری حکمت عملی” پر قائم رہنے کا ارادہ رکھتی ہے۔

بٹ فائنیکس